Ikiteisminį tyrimą atlikę Šiaulių apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai nustatė 6 kaltinamuosius iš Vilniaus, Kauno ir Radviliškio rajono. Manoma, kad veikdami pagal nusikalstamos veikos schemą jie iš 8 finansines paslaugas teikusių bendrovių 2019 metų gegužę suklastojant dokumentus gavo vartojimo kreditų už 109 995 eurus. Kreditų sumos, gautos iš vienos įmonės, siekė 5–25 tūkst. eurų.
Tyrimo metu surinkta duomenų, kad nusikalstamai veikai įgyvendinti buvo sugalvota vienoje Kauno bendrovėje projektų vadove fiktyviai įdarbinti kaltinamą radviliškietę ir neva mokėti jai kas mėnesį apie 2,5 tūkst. eurų darbo užmokestį. Moteris buvo fiktyviai įdarbinta, tačiau realiai jokio darbo neatliko ir atlyginimo negavo. Įtariama, kad atgaline data buvo klastojami darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo sutartis bei kasos išlaidų orderiai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šios, esą nuolat darbo užmokestį gaunančios, moters vardu buvo sukurta paskyra bei jos vardu užpildytos 8 paraiškos paskoloms gauti. Radviliškietei į banko sąskaitą iš viso buvo pervesta virš 100 tūkst. eurų. Didžioji dalis pinigų buvo išgryninti ir pasidalinti tarp jos ir kitų kaltinamųjų. Už tai, kad kaltinamoji sutiko savo vardu paimti paskolas, jai atiteko 9500 eurų, už kuriuos ji nusipirko reikalingą žemės ūkio techniką, suremontavo namą.
Daugiau nei 19 tūkst. eurų iš moters sąskaitos buvo pervesta Utenos įmonei, kuriai vadovavo vienas iš kaltinamųjų. Pinigai buvo pervesti už neva perkamą traktorių „John Deere“. Atlikę tyrimą pareigūnai konstatavo, kad siekiant nuslėpti ir įteisinti sukčiaujant gautus pinigus bei jų šaltinį tokiu būdu buvo legalizuotas šis (traktoriaus vertės) nusikalstamu būdu gautas turtas. Dar 3000 eurų buvo pervesti į kitos Kauno uždarosios akcinės bendrovės sąskaitą už tariamą automobilio „Lexus“ nuomą.
Tyrimo metu nustatyta, kad aplaidžiai tvarkyta Utenoje veikiančios įmonės, iš kurios neva buvo perkamas traktorius, buhalterinė apskaita. Taip pat nustatyta, kad Kauno bendrovė, kurioje buvo įdarbinta moteris, jokios veiklos realiai nevykdė. Šiai įmonei vadovavo vienas iš kaltinamųjų.
Į teisiamųjų suolą sėsiantiems visiems 6 asmenims pareikšti kaltinimai sukčiavimu (BK 182 str. 2 d.). Didžiajai daliai jų teks atsakyti dėl dokumentų klastojimo ar disponavimo jais (BK 300 str. 3 d.), taip pat – dėl nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo (BK 216 str. 1 d.). Dviem iš jų pareikšti kaltinimai aplaidžiu apskaitos tvarkymu (BK 223 str. 1 d.) ir vienam jų – neteisėta juridinio asmens veikla (BK 203 str. 2 d.).
Šioje baudžiamojoje byloje yra pareikšta civilinių ieškinių didesnei nei 96 tūkst. eurų sumai.
Baudžiamoji byla perduota Vilniaus apygardos teismui.
